Επαλήθευση λογαριασμού (KYC) στο trivelabet
Το trivelabet ζητά επαλήθευση στοιχείων για ταυτοποίηση παίκτη, επιβεβαίωση διεύθυνσης και έλεγχο μεθόδου πληρωμής, πριν ή κατά τη διάρκεια αναλήψεων και όταν εμφανίζονται ενδείξεις αυξημένου κινδύνου.
Πότε ζητείται έλεγχος
Ο έλεγχος ενεργοποιείται πριν την πρώτη ανάληψη ή όταν το σύστημα εντοπίσει ασυμφωνία στοιχείων (π.χ. διαφορετικό όνομα ανάμεσα σε λογαριασμό και μέθοδο πληρωμής).
Ζητείται επίσης όταν αλλάξεις κρίσιμα στοιχεία λογαριασμού (όνομα, ημερομηνία γέννησης, χώρα/διεύθυνση) ή όταν επιχειρείς κατάθεση/ανάληψη από νέα μέθοδο πληρωμής.
Σε περιπτώσεις αυξημένων ποσών συναλλαγών ή πολλαπλών αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης, το trivelabet μπορεί να ζητήσει εκ νέου έλεγχο ή πρόσθετο έγγραφο για ολοκλήρωση του KYC.
Τι έγγραφα ζητούνται
- Ταυτότητα (ID/διαβατήριο): φωτογραφία ή σάρωση αστυνομικής ταυτότητας (και οι δύο όψεις) ή διαβατηρίου. Τα στοιχεία πρέπει να είναι καθαρά: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός εγγράφου, ημερομηνία λήξης.
- Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό έγγραφο με ονοματεπ